У воєнний час в Україні працює шахрайська схема, за якою обкрадають аграріїв. Розбираємося, як діяли організатори, хто їм допомагав і чому є проблеми з притягненням до відповідальності аферистів.
Умови війни для українських аграріїв давно перетворилися на випробування на міцність: влучання в елеватори, блокада морських портів, складна та небезпечна логістика, низькі ціни на внутрішньому ринку. Саме в цей момент найпривабливішою для виробників є пропозиція «експорт під ключ», коли посередник бере на себе всі клопоти: від пошуку покупця до митного оформлення. Але якщо цей посередник шахрай, то така пропозиція стає смертельно небезпечною. Історія трьох агрокомпаній із Київської області — ПП «Соснова», ПСП «Бігунь» та ТОВ «Агро Континенталь» — наочне тому підтвердження. Вони втратили мільйони доларів і тисячі тонн зерна через чітко вибудувану схему, організовану групою осіб, які сьогодні можуть уникнути покарання.
Пастка замість «рятівного кола»
Вересень 2023 року. До керівництва однієї з агрокомпаній звертається чоловік на ім’я Олександр Балабан. Каже, що він – представник групи, яка спеціалізується на експорті зернових «під ключ». За його словами, до цієї групи входили Ілля Кошововий, Арсентій Луцький та Артем Атамась. Вони обіцяють зробити все: знайти іноземного покупця, забезпечити логістику, оформити фітосанітарні та митні документи. Для агровиробників, які ледве покривали витрати на вирощування кукурудзи, це звучало як знахідка. Модель була простою та прозорою: ви — віддаєте зерно, ми — експортуємо, ви — отримуєте валюту.
Перші кроки вселяли оптимізм. Було укладено солідний зовнішньоекономічний контракт із британською (за реєстрацією) компанією-нерезидентом «AXIS TRADE LTD» (Гібралтар / SOVEREIGN PLACE. 117, MAIN STREET GX11 1AA, GIBRALTAR, код 12073773) на постачання 31,5 тис. тонн кукурудзи вартістю понад 5 млн доларів. Перші оплати, загалом близько 2,35 млн доларів за перші партії, надійшли. Це була класична тактика «наживки» — створити враження надійності.
Схема обкрадання аграріїв
Після того, як шахраї увійшли в довіру аграріїв, розрахунки різко припинилися. Поостраждали одночасно вже кілька компаній. ПСП «Бігунь» та ТОВ «Агро Континенталь» відвантажили продукції на 1,2 млн доларів, а отримали лише 99 998 доларів. Паралельно, за посередництва того ж Балабана, укладалися угоди з українськими компаніями ТОВ «Народження Венери» та ТОВ «Маркетхаус Україна». Результат ідентичний — недоотримані 7,8 млн гривень.
Але найцинічнішим злочином стало пряме викрадення товару. Близько 3000 тонн кукурудзи, вивезених зі складів за вказівками групи, фізично зникли. За документами вони прямували на експорт через порти Одеської області, але, як з’ясувалося, так і не були замитнені для вивозу за кордон. Зерно просто зникло на етапі митного оформлення. Із «несплати» справа перетворилася на кримінальну крадіжку.
Розподіл «акторських ролей»
Розслідування викриває чіткий поділ ролей у цій схемі:
Організатори: Олександр Балабан, Ілля Кошовий, Арсентій Луцький, Артем Атамась. Вони будували схему, шукали «підрядників» та контролювали процес.
«Обличчя» та комунікатор: Сергій Ясинський. Через нього йшов увесь документообіг. Він разом із Балабаном особисто відвідував офіс аграріїв, запевняв їх у надійності справи та пояснював затримки фантастичними причинами — від «закінчення ліцензії у AXIS TRADE LTD» до «мусульманських свят, які впливають на перекази».
Ключова ланка для «зникнення»: Митний брокер Євген Гупаленко. Його контакти надав Ясинський. Саме Гупаленко оформляв митні декларації для експорту. І саме на цьому етапі частина вантажів розчинялася в повітрі. Формально оформлені, вони фактично не ставали офіційним експортом, що дозволило товару зникнути безслідно.
Правосуддя проти «порожньої оболонки»
Постраждалі подали заяву до правоохоронних органів. Бориспільське районне управління поліції зареєструвало кримінальне провадження №12024111100001373. Юристи постраждалих компаній виграли суд у Києві проти «AXIS TRADE LTD» у березні 2025 року. Але це — порожня перемога. Компанія-нерезидент виявилася типовою «порожньою оболонкою» (shell company), активи з якої, ймовірно, давно виведені. Організатори схеми, розраховуючи саме на це, залишаються у тіні.
Епілог: Ті, хто годує країну та армію, самі борються за виживання.
Найболючіший в цій історії — хто став жертвою. Це не абстрактні бізнесмени, а підприємства, які не припиняли підтримку армії з початку повномасштабного вторгнення. Вони передали ЗСУ 10 вантажівок КАМАЗ, 8 авто, постійно допомагають пальним, запчастинами та коштами.
Але сьогодні саме вони опинилися на межі краху. Щоб виплатити зарплати, купити пальне та сплатити податки, компанії змушені брати кредити. Замість інвестицій у розвиток — борги заради виживання.
Ця історія — не про поодинокий випадок шахрайства. Це — інструкція про системну вразливість чесного бізнесу в умовах війни. І поки держава не створить ефективні механізми захисту виробників від подібних «експортних конвеєрів», а правоохоронці не вийдуть на бенефіціарів цих схем, ризик повторення такої історії залишатиметься критично високим. Бо там, де є відчай і мільйонні контракти, завжди знайдуться ті, хто захоче на цьому нажитись.
Представники аграрних асоціацій вимагають від правоохоронців притягнути до кримінальної відповідальності безпосередніх організаторів афери — Олександра Балабана, Іллю Кошового, Арсентія Луцького, Артема Атамася та їх виконавців — Сергія Ясинського та Євгена Гупаленко.
Ірина Москальська
