29-річний житель Вишневого разом із чотирма спільниками віком від 19 до 22 років організували аферу з продажу деревини. Зловмисники розміщували в соціальних мережах та на відомих сайтах оголошення з продажу дров, а отримавши гроші, зникали зі зв’язку. На рахунку «бізнесменів»…
Правоохоронці провели 10 санкціонованих обшуків на території Дніпропетровської, Одеської, Київської області та викрили чотирьох учасників шахрайської схеми. 37-річний зловмисник разом із трьома спільниками віком від 19 до 39 років організували аферу з продажу пального. «Аферисти працювали на відомих торговельних майданчиках,…
Суб’єкт підприємницької діяльності, який перебуває на податковому обліку ГУ ДПС у Київській області, сформував податковий кредит в системі електронного адміністрування ПДВ за рахунок придбання комплексу будівель та споруд на 165 мільйонів від підприємства, яке придбає черевики жіночі, спортивні кофти,…
Зокрема слідчі встановили, що закупівля штучного покриття для 66 столичних футбольних полів здійснювалася за завищеними цінами і лише у одного підприємства. Відтак державному бюджету та бюджету м. Києва завдано збитків на понад 9,4 мільйона гривень. Слідчі Управління розслідування корупційних злочинів…
Працівники управління стратегічних розслідувань поліції Київщини спільно зі слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС під процесуальним керівництвом прокуратури області направили до суду кримінальне провадження за ст. 212 Кримінального кодексу України щодо обвинувачення організованої групи осіб за несплату податків. Злочинна…
Під приводом працевлаштування у Франції та Німеччині зловмисники виманювали гроші у мешканців столиці. Після отримання авансу за псевдопослугу подільники припиняли контакти з потерпілими. Правопорушники діяли на території Шевченківського району міста Києва, де під виглядом надання послуг із працевлаштування за кордоном…
Аби здійснити свої злочинні наміри, зловмисники створили два фіктивні представництва однієї з компаній та однойменний інтернет-сайт, на якому розміщували рекламу продажу автомобілів. Слідчі Голосіївського управління поліції спільно із співробітниками Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва завершили досудове…
Київською місцевою прокуратурою № 10 спільно із Департаментом стратегічних розслідувань НПУ виявлено діяльність злочинної групи, учасники якої незаконно вивели з комунальної та приватної власності десятки об’єктів нерухомості. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва. Як встановило слідство, “у період з 2011 по 2012…
У Києві зловили групу з сімох аферистів, які спеціалізувалися на нелегальних операціях у сфері нерухомості. Злочинці протягом чотирьох років продавали громадянам незаконно привласнені квартири, повідомляється на сайті Нацполіціі. Збитки від їхньої діяльності сягають кількох мільйонів гривень. Також повідомляється, що організатором…
Зловмисники пропонували киянам роботу за межами України та після отримання авансу змінювали офіс. Правоохоронці встановили, що жертвами правопорушників стало близько 400 осіб, які віддали аферистам понад 4 мільйони гривень. Триває досудове розслідування. Слідчі Дніпровського управління поліції спільно з Департаментом боротьби…