Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва спільно із працівниками Київської міської митниці ДФС вилучили з незаконного обігу велику партію свіжомороженої риби.
В рамках проведення операцій «Рубіж», «Бастіон» та розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 205 КК України було встановлено одну із компаній, нещодавно зареєстровану на території столиці, яка у 2019 році сформувала податковий кредит для низки транзитних підприємств.
У ході досудового розслідування було допитано директора та засновника компанії – фігуранта, яка повідомила, що не має жодного відношення до вказаного підприємства, статутний фонд не формувала, будь-яких контрактів із нерезидентами не укладала, а компанію зареєструвала за грошову винагороду, не маючи на меті ведення фінансово-господарської діяльності
Разом з тим вказаним підприємством було подано до Київської міської митниці ДФС попередню митну декларацію на імпорт в Україну партії свіжомороженої риби у митному режимі «Імпорт». Вказана продукція була доставлена на територію митниці та переміщена на митний склад.
За фактом порушення митних правил, відповідальність за які передбачена ст. 483 Митного кодексу України, працівниками Київської міської митниці ДФС складено відповідний протокол.
У подальшому у м. Київ проведено санкціонований обшук вказаного складського приміщення, за результатами якого вилучено та передано на відповідальне зберігання 20 тонн свіжомороженої риби загальною вартістю близько 1,4 млн. гривень.
На вилучені ТМЦ накладено арешт. Розслідування кримінального провадження триває.
Джерело: Прес-служба Державної фіскальної служби України
